Las empresas con más de 50 trabajadores deberán disponer de un delegado de protección de datos
Es lo que establece el proyecto de ley que incorpora al derecho Español la Directiva (UE) 2019/1937, de 23 de octubre de 2019, conocida...
Las empresas deberán contar con un Sistema de Compliance Penal para acceder a los fondos de la UE.
El Ministerio de Hacienda ha establecido recientemente que las empresas deben contar con un Sistema de Compliance Penal, para acceder a...
La CNMC multa a 22 empresas de consultoría por manipular licitaciones públicas.
https://www.cnmc.es/sites/default/files/3493822_10.pdf
Whistleblowing europeo y compliance
En el Diario Oficial de la Unión Europea de 26 de noviembre de 2019, se ha publicado la esperada Directiva sobre protección de las...
Las empresas que tengan más de 50 empleados tendrán que habilitar un Canal de Denuncias
El Parlamento Europeo en el pasado 16 de abril de 2019 votó y aprobó la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo...
Protección de los delatores: el Parlamento aprueba nuevas medidas europeas
El Parlamento Europeo ha aprobado un nuevo sistema de protección a los denunciantes de irregularidades e infracciones en el entorno...
La UE adopta normas más estrictas sobre blanqueo de capitales
El Consejo ha adoptado hoy una nueva Directiva sobre lucha contra el blanqueo de capitales. Con esta Directiva se establecen nuevas...
El control de los regalos en los código internos de conducta
Aplicar un sistema de revisión del comportamiento profesional es clave para la eficacia del Sistema de Gestión de Cumplimiento. Dentro de...
La UNE 19601 y la certificación del Compliance
El pasado 18 de mayo ha sido publicada por la Asociación Española de Normalización (UNE) la norma UNE 19601, sobre “Sistemas de Gestión...
Compliance – Las principales ventajas de la instauración de un sistema de prevención de riesgos pena
Uno de los factores que motivan las empresas a adoptar el sistema de prevención de riesgos penales es la real posibilidad de mitigar o...
